印度网络犯罪分子利用Tether洗钱：稳定币的双刃剑

摘要： 印度拉贾斯坦邦的案件再次凸显了稳定币，特别是Tether (USDT)，在国际网络犯罪中的作用。犯罪分子利用其稳定性和相对匿名性，将非法所得转移至境外。警方行动及证据拉贾斯...

印度拉贾斯坦邦的案件再次凸显了稳定币，特别是Tether (USDT)，在国际网络犯罪中的作用。犯罪分子利用其稳定性和相对匿名性，将非法所得转移至境外。

警方行动及证据

拉贾斯坦邦警方最近破获一起洗钱案，逮捕数名嫌疑人，查获金额超过1千万卢比（约合11.5万美元）。调查显示，这些资金被兑换成USDT，再通过加密货币交易所转移到迪拜和法国。警方在行动中缴获了手机、SIM卡等重要证据，这些设备被用于进行交易和转移资金。值得注意的是，犯罪分子往往利用从当地居民处获取的银行账户、SIM卡和ATM卡来完成这些操作，这暴露了犯罪网络的复杂性和规模。

Tether的争议

Tether作为一种稳定币，因其稳定性和高流动性而受到欢迎，但也因其在非法活动中被滥用而饱受批评。其匿名性使得追踪资金流动变得困难，这为洗钱等犯罪活动提供了便利。此次案件并非个例，此前警方已成功捣毁过类似的洗钱网络。Tether面临持续的批评，其在帮助规避国际制裁等方面也受到质疑。

加强监管的努力

为应对Tether的滥用，Tether公司已采取一些措施。2024年5月，Tether宣布与Chainalysis合作开发交易监控平台，旨在检测二级市场中的可疑活动。此外，Tether还在九月份与Tron和TRM Labs合作成立了T3金融犯罪单位，专门追踪Tron网络中涉及USDT的非法交易。

加密货币犯罪的挑战

虽然加密货币带来了许多机遇，但其匿名性和全球性也构成了打击犯罪的重大挑战。此类案件再次强调了政府、监管机构和加密货币公司之间加强合作的必要性。只有通过多方协作，才能有效遏制加密货币在犯罪活动中的滥用，维护金融秩序和社会稳定。我们需要共同努力，建立更加透明和安全的加密货币生态系统。

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