银行转账5万以上银行要监控吗 银行卡转账五万会被监控吗

银行转账5万以上银行要监控吗 银行卡转账五万会被监控吗

#2023年03月22日08:49

你的卡涉案嫌疑没有排除，所以续冻了你的卡！而且冻结没有期限。

#1月11日

银行卡转账超过五万就会被监控，单日累计流水达到二十万也会被监控，国内各大银行也对大额现金存款进行监控。

#2023年11月02日06:16

单日累计超过5万将受到监控，任何超过5万元的转账将进入监控状态，负责监控的机构包括银行、微信支付以及支付宝等第三方支付机构。

#2023年8月14日

个人银行账户进账达到5万元以上将被税务局重点监控，加强对账户交易的监管，企业和个体户的大额现金交易也处于监控之下。

#2022年8月2日

银行对跨境转账也有严格规定，一旦超过20万人民币的转账金额将进入监控，以避免不法人士通过跨境转账进行洗钱等活动。

#2023年10月11日

银行每日单笔转账5万以上或者累计20万以上将受到监管限制，不同的银行转账方式有不同的规定。

#2023年4月26日

个人银行卡账户如果每日预付款超过5万元将被银行监控和冻结，超过此限额银行可能采取相应的措施。

#2021年06月05日16:22

大额转账不一定需要审核，但超过五万的大额转账需受到银行监控，银行办理时将进行信息身份核实等操作。