***铁建股份有限公司内部控制与全面风险管理办法 ***铁建风险管理与内部控制办法中的工作原则包括

***铁建股份有限公司内部控制与全面风险管理办法

1.1 完善公司董事会的决策程序

根据相关法律法规和监管要求，公司将不断完善董事会的决策程序，以保护公司和股东的合法权益。

1.2 制定与实施风险管理与内部控制解决方案

公司制定的风险管理与内部控制解决方案应包括具体目标、组织领导、管理流程、资源条件以及风险事件发生前、中、后的应对措施。

1.3 坚持风险导向，围绕战略目标开展工作

在保证外部监管和合规要求的基础上，公司以风险导向为原则，围绕战略目标开展工作，关注关键内部控制环节的有效性。

1.4 公司治理与组织架构优化

公司注重公司治理和组织架构的优化，促进战略部署执行、经营计划实施等环节的顺畅进行。

1.5 内部控制监督和评价

公司将内部控制监督和评价作为一项重要工作，持续提升管理效率和效果，以确保内部控制的有效性。

2.1 审计与风险管理***会履职情况

公司设立审计与风险管理***会，成员具备审计与风险管理相关的胜任能力，履行职责以保障公司内部控制的有效性。

2.2 风险管控内控评估

公司注重风险管理与内部控制评估工作，全面评估风险管控的有效性，提高企业管理水平和风险防范能力。

2.3 内部控制规范体系监督

公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制有效性进行评估，不断提升内部控制规范体系的有效性。

在***铁建股份有限公司的内部控制与全面风险管理办法中，以上工作原则为公司在风险管控和内部控制方面的基本指导原则。通过遵循这些原则，公司可以更好地保障经营稳健，有效防范各类风险，实现持续发展。