虚拟币交易算洗钱吗 虚拟币交易犯法么

虚拟币交易是否涉嫌洗钱和违法交易？

利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，这就是虚拟货币洗钱。

构成洗钱罪。为***品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等提供资金的行为即属洗钱罪。

在很久之前，并没有将虚拟货币洗钱定为洗钱罪，因为很多施行者会将犯罪资金转化为虚拟货币，从而规避法律责任。

虚拟货币作为洗钱、非法转移资产等违法犯罪活动的工具，扰乱金融和社会秩序；犯罪团伙还通过向公众出售虚拟货币挖矿设备，或者租赁挖矿算力来骗取投资者，造成社会经济混乱。

买卖虚拟货币本质合法，但如果利用虚拟货币从事非法活动，则属于违法行为，可构成非法经营罪。

国内炒币并不违法，但虚拟货币挖矿行为犯不犯法涉案具体情况而论，属于一种灰色地带。

贩***后洗钱，将交易完成后的***资通过虚拟币账户交付给相关人员，这种行为会将犯罪嫌疑加重。

虚拟货币洗钱主要是为传销诈骗类和赌博类案件服务，上游犯罪活动有着明显的集中性。

我国明确规定虚拟货币不具备法定货币地位，相关业务活动是非法金融活动，虚拟货币交易容易涉嫌赌博等犯罪活动。